当前位置:
涉140亿港元!香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案
时间:2025-01-16 21:47:30 出处:知识阅读(143)
香港海关2月16日表示
破获历来最大宗的涉亿洗黑钱案件
涉案金额约140亿港元
海关共拘捕7名怀疑涉案人士
并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产
据悉,海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。港元海关发现该洗钱集团以家族式经营,香港洗黑不但在本地开设多家公司和多个银行账户,海关更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户,侦破并利用这些公司、历最账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。大宗
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍,钱案该洗钱集团以钻石、涉亿电子产品等跨境贸易作为掩饰,港元将大量资金多次转移到香港,香港洗黑从而将黑钱“洗白”,海关相关银行账户的侦破出入账交易合共超过2万宗。案中主脑是历最一名34岁非华裔本地居民。
△海关在行动中检获的大宗证物。
经深入调查后,海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动,突击搜查全港多区共11个处所,拘捕7人。目前,案件仍在调查中,7名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。
分享到:
下一篇: 野猪等被“除名”,但不意味着可随意捕杀
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!